亚博APp买球|海润光伏:2015年第四次临时股东大会决议公告

 公司动态     |      2021-03-27 01:15
本文摘要:证券代码:600401证劵全名:*ST海润公示序号:2015-121 海润光伏科技发展有限责任公司 二零一五年第四次临时性股东大会决定公示 本企业董事会及全体人员董事保证 本公示內容也不存有一切诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的真实有效、精确性和一致性分摊某些及法律责任。

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证券代码:600401证劵全名:*ST海润公示序号:2015-121  海润光伏科技发展有限责任公司  二零一五年第四次临时性股东大会决定公示  本企业董事会及全体人员董事保证 本公示內容也不存有一切诈骗记叙、虚假性阐述或是全局性忽略,并对其內容的真实有效、精确性和一致性分摊某些及法律责任。  最重要內容提示:  此次大会否否定议案:无  一、大会开会和报名参加情况  (一)股东大会开会的時间:二零一五年2019年5月15日  (二)股东大会开会的地址:江苏江阴市徐霞客镇璜塘工业区环镇东路178号海润光伏科技发展有限责任公司行政部门楼五楼会议厅  (三)列席会议的优先股公司股东和彻底恢复选举权的认股权证公司股东以及持有者股权情况:  (四)投票表决方法否符合《公司法》及《公司章程》的要求,交流会节目主持人情况等。

  此次大会由企业董事会开会,企业董事长杨怀入老先生节目主持人此次股东大会。大会应用当场网络投票和网上投票融合的投票表决方法。

此次大会的开会、开会及投票表决方法皆符合《公司法》及《公司章程》的要求。  (五)企业董事、公司监事和董事会文秘的报名参加情况  1、企业在任董事6人,报名参加五人,企业董事张永欣老先生因为工作中缘故,没能报名参加此次大会;  2、企业在任公司监事三人,报名参加三人;  3、董事会文秘曹敏老先生因为工作中缘故仍未报名参加此次股东大会;别的一部分管理层出席。

  二、议案核查会情况  (一)非累积网络投票议案  1、议案名字:《关于与追加关联方2015年再次发生日常关联交易预计情况的议案》  核查会結果:根据  投票表决情况:  2、议案名字:《关于更改部分筹措资金投资项目的议案》  核查会結果:根据  投票表决情况:  3、议案名字:《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司获取借贷的议案》  核查会結果:根据  投票表决情况:  4、议案名字:《关于修编公司第五届董事会董事候选人暨关于奖提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》  核查会結果:根据  投票表决情况:  (二)涉及全局性事宜,5%下列公司股东的投票表决情况  (三)有关议案投票表决的相关情况表述  无  三、刑事辩护律师亲眼目睹情况  1、此次股东大会公证的法律事务所:国浩律师(上海市)公司  刑事辩护律师:陈一宏、杨继伟  2、刑事辩护律师公证结果建议:  本所刑事辩护律师强调,企业此次股东大会的开会、开会程序流程符合涉及到法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的要求,报名参加此次股东大会工作人员的资质合理合法合理地,此次股东大会投票表决程序流程及投票表决結果皆合理合法合理地。  四、备查簿文件名称  1、经出席会议董事和纪录人签定确认并墙体董事会图章的股东大会决定;  2、经公证的法律事务所负责人签定并墙体公司章的法律意见书;  3、本所回绝的其他文件。


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